洗钱_头等网

近日，张店警方成功打掉一洗钱犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人6人，涉案总金额达50余万元。

近日，周村警方历时半年的苦心经营，成功打掉了一个隐藏在广东深圳，利用“黄金洗钱”的犯罪团伙。

近日，华夏保险淄博中支积极参与由淄博市公安局、中国人民银行淄博市中心支行主办的2023年度“5·15”公安机关打击和防范经济犯罪宣传日暨淄博市反洗钱集中宣传活动启动仪式。

近日，中国建设银行深圳市分行原党委书记、行长王业涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪、洗钱罪一案，由青岛市人民检察院依法向青岛市中级人民法院提起公诉。

近日，博山公安分局民警千里奔袭，在海南打掉2个洗钱团伙、抓获嫌疑人8名。民警通过在海南32天锲而不舍的追踪，揭开了这两个团伙用买卖黄金“洗钱”的内幕。

近日，淄博市公安局淄川分局商城路派出所会同分局反诈中心在对某案件循线深挖时，发现杜某、孙某、刘某三人涉嫌利用他人银行卡为上线的犯罪分子“跑流水”洗钱

5张异常银行卡，牵出特大倒卖银行卡、为境外电信诈骗与网络赌博犯罪洗钱团伙。

5月21日上午，有两名操着湖北口音的男子出现在周村一家银行的网点，他们拿着自己的身份证和一些“证明”，以办理业务为由开办新的银行卡。这家银行的工作人员发现这两人的办卡行为诡异、蹊跷，便及时联系了周村公安分局反电诈中心的民警。

20000余个银行账号、4000万余条交易记录、行程一万余公里，历时一年，周村警方成功侦破一起利用非法第四方支付平台涉百亿元特大“洗钱”案件。

为什么站在面前穿着警服、带着警察证、操着桓台口音的民警，信女士不信，反而去相信电话那端连普通话都说不标准的假警察呢？